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1、公司董事会会议通知公司董事会会议通知根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于年月日召开年度第一次董事会。
2、一、会议安排时间：年月日上午9：002、地点：3、参加人员：董事会成员4、列席人员：监事会成员、经理、副经理、发展计划部及财务审计部部长、副部长二、会议议题总经理向董事会报告年公司年度生产经营综合计划。
3、2、总会计师代表总经理向董事会报告年度财务决算。
4、3、总会计师代表总经理向董事会报告年度财务预算。
5、请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。
6、审议后表决。
7、请董事会秘书做好会议记录。
8、附：会议议题相关资料特此通知董事长：年月日。
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